本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第四次姑且股东会审议，并自公司2025年第四次姑且股东会审议通过之日起生效。
公司董事会审计委员会对德皓会计师事务所进行了充实领会，并就其专业天分、营业能力、性和投资者能力进行了核查。经核查，分歧认为其具备为公司办事的天分要求，可以或许较好地胜任工做，同意向董事会建议续聘德皓会计师事务所担任公司2025年度审计机构，担任公司2025年度财政审计及内部节制审计等工做。
为提高公司决策效率，满脚子公司运营及营业成长需要，正在充实考虑公司及子公司融资放置的根本上，公司对全资子公司额度为人平易近币16，000万元，此中：为圣泰生物制药无限公司供给的额度不跨越8，000万元，为成都永康制药无限公司供给的额度不跨越8，000万元。提请股东会授权办理层正在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信合做并签订相关和谈，不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔构成董事会决议或股东会决议。授权刻日自2025年第四次姑且股东会审议通过本议案之日起十二个月内。
公司第十一届董事会2025年第九次姑且会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票否决，审议通过了《关于公司对部属子公司额度估计的议案》。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6。1。10条，本议案须提交股东会审议。
本次供给后，公司及控股子公司现实对外余额为203，305万元，占公司 2024年度经审计净资产的90。14%，全数为公司对归并报表范畴内全资子公司的和归并报表范畴内子公司对母公司的。截至本通知布告日，公司不存正在过期、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担丧失的景象。
提请股东会授权办理层正在上述额度区间内进行授信合做并签订相关和谈，不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔构成董事会决议或股东会决议。授权刻日自2025年第四次姑且股东会审议通过本议案之日起十二个月内。
本次全数为上市公司对部属全资子公司的。此中被人子公司圣泰生物制药无限公司比来一期（2024年12月31日）资产欠债率跨越 70%。本次供给后公司及控股子公司现实对外余额为184，305万元，占公司比来一期经审计净资产的81。72%。
因出产运营和营业成长需要，为了公司运营有序进行，公司全资子公司成都永康制药无限公司及圣泰生物制药无限公司拟按照现实环境配合为母公司融资贷款供给额度不跨越35，000万元。此中：配合为母公司正在中国扶植银行股份无限公司通化分行融资贷款供给额度不跨越15，000万元，配合为母公司正在银行股份无限公司通化新华支行融资贷款供给额度不跨越20，000万元。
运营范畴：许可项目：药品出产；查验检测办事；食物出产；第二类医疗器械出产；药品委托出产；消毒剂出产（不含化学品）；消毒器械出产；卫生用品和一次性利用医疗用品出产；医护人员防护用品出产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩出产；道货色运输（不含货色）。一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；社会经济征询办事；日用化学产物制制；医护人员防护用品出产（Ⅰ类医疗器械）；消毒剂发卖（不含化学品）；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖；非栖身房地产租赁。
拟质量节制复核人员：吉正山，2013年5月成为注册会计师，2011年1月起头处置上市公司审计，2023年12月起头正在德皓会计师事务所执业，2025年拟起头为公司供给审计办事；近三年签订上市公司审计演讲数量7家，复核上市公司审计演讲数量5家，签订新三板审计演讲数量4家，复核新三板审计演讲数量2家。
1。通化金马药业集团股份无限公司第十一届董事会2025年第九次姑且会议通知于2025年11月11日以微信和电子邮件形式送达全体董事。
拟签字注册会计师：胡莹莹，2017年6月成为注册会计师，2013年3月起头处置上市公司审计，2025年1月起头正在德皓会计师事务所执业，2025年拟起头为公司供给审计办事；近三年签订的上市公司审计演讲数量2家，复核上市公司审计演讲数量0家，签订新三板审计演讲数量0家，复核新三板审计演讲数量0家。
股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。
公司拟于2025年11月28日召开2025年第四次姑且股东会，相关内容详见公司同日登载于巨潮资讯网上的《关于召开2025年第四次姑且股东会的通知》。
于股权登记日下战书收市时正在中国结算深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。
德皓会计师事务所及项目合股人、签字注册会计师和项目质量节制复核人不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。
本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
为提高公司决策效率，满脚子公司运营及营业成长需要，正在充实考虑公司及子公司融资放置的根本上，公司对全资子公司供给额度为人平易近币16，000万元。此中：为圣泰生物制药无限公司供给的额度不跨越8，000万元，该公司比来一期资产欠债率跨越70%；为成都永康制药无限公司供给的额度不跨越8，000万元，该公司比来一期资产欠债率低于70%。提请股东会授权办理层正在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信合做并签订相关和谈，不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔构成董事会决议或股东会决议。授权刻日自2025年第四次姑且股东会审议通过本议案之日起十二个月内。本次对子公司额度环境如下。
因出产运营和营业成长需要，为了公司运营有序进行，公司全资子公司成都永康制药无限公司及圣泰生物制药无限公司拟按照现实环境配合为母公司融资贷款供给额度不跨越35，000万元。此中：配合为母公司正在中国扶植银行股份无限公司通化分行融资贷款供给额度不跨越15，000万元，配合为母公司正在银行股份无限公司通化新华支行融资贷款供给额度不跨越20，000万元。
截至2025年9月30日，德皓会计师事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、行政监管办法2次、自律监管办法0次、规律处分0次和行业0次。期间有35名从业人员近三年因执业行为遭到行政监管办法24次、自律监管办法5次、行政惩罚2次、规律处分1次、行业1次（除2次行政监管办法、1次行政惩罚、1次行业，其余均不正在德皓会计师事务所执业期间）。
本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。
截止2024年12月31日，德皓会计师事务所合股人66人，注册会计师300人，签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师人数140人。
拟签字项目合股人：潘红卫，2007年11月成为注册会计师，2008年12月起头处置上市公司审计，2023年9月起头正在德皓会计师事务所执业，2025年起头为公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计演讲数量7家，复核上市公司审计演讲数量3家，签订新三板审计演讲数量2家，复核新三板审计演讲数量0家。
本次是基于对公司资金放置和现实需求的分析考量，有益于充实操纵及矫捷设置装备摆设公司的资本，处理公司的资金需求，支撑公司立异驱动转型，提高公司决策效率，合适公司和股东好处。本次供给的风险可控，不存正在损害公司及股东好处的景象，不会对公司的一般运做和营业成长形成严沉晦气影响。
职业风险基金上年度岁暮数：105。35万元；已采办的职业安全累计补偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业安全采办合适相关；近三年无正在执业行为相关平易近事诉讼中承担平易近事义务的环境。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
公司第十一届董事会2025年第九次姑且会议以9票同意、0票弃权、0票否决，审议通过了《关于全资子公司为母公司供给额度估计的议案》。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6。1。10条，本议案须提交股东会审议。
通化金马药业集团股份无限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第九次姑且会议于2025年11月12日召开，会议审议通过了《关于公司对部属子公司额度估计的议案》。具体环境通知布告如下。
运营范畴：中药材提取、原料药（熊胆粉）、片剂、硬胶囊剂、丸剂（微丸、水丸、水蜜丸、蜜丸、糊丸）、颗粒剂（含中药前处置提取）的出产；发卖本公司产物；货色进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于全资子公司为母公司供给额度估计的通知布告》。
4、异地股东凭以上相关证件的、传实件进行登记，本公司不接管电线，下战书14！00-16！00）？。
本次供给后，公司及控股子公司现实对外余额为184，305万元，占公司2024年度经审计净资产的81。72%，全数为公司对归并报表范畴内全资子公司的和归并报表范畴内子公司对母公司的。公司不存正在过期、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担丧失的景象。
3。本次续聘会计师事务所合适财务部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》（财会〔2023〕4 号）的。
2。公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无。本领项尚需提交公司股东会审议。
审计收费订价准绳：按照公司的营业规模、所处行业和会计处置复杂程度等多方面要素，并按照公司审计工做需配备的审计人员环境和投入的工做量以及会计师事务所的收费标精确定最终的审计收费。
本次充实考虑了公司及子公司资金放置和现实需求环境，有益于充实操纵及矫捷设置装备摆设公司的资本，处理子公司的资金需求，提高公司决策效率，合适公司和股东好处。本次被对象均为公司全资子公司，公司对其具有节制权，可以或许充实领会其运营环境，决策其投资、融资等严沉事项，风险可控。
以上提案曾经公司于2025年11月12日召开的第十一届董事会2025年第九次姑且会议审议通过，具体内容详见公司正在巨潮资讯网上披露的相关通知布告。
项目合股人、项目质量节制复核人近三年未因执业行为遭到刑事惩罚，未因执业行为遭到证监会及派出机构、行业从管部分的行政惩罚，因执业行为遭到证监会及派出机构的行政监管办法的具体环境，详见下表。
1、互联网投票系统起头投票的时间为2025年11月28日上午9：15，竣事时间为2025年11月28日下战书3：00。
公司于2025年11月12日召开第十一届董事会2025年第九次姑且会议，以9票同意、0票否决、0 票弃权的表决成果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘德皓会计师事务所担任公司2025年度审计机构，担任公司2025年度财政审计及内部节制审计等工做。审计费用共170万元人平易近币，此中财政审计及内控费用别离为105万元和65万元人平易近币，并同意将该事项提请股东会表决。
通化金马药业集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第十一届董事会2025年第九次姑且会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘德皓国际会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“德皓会计师事务所”）担任公司2025年度审计机构，担任公司2025年度财政审计及内部节制审计等工做。本领项需提交公司2025年第四次姑且股东会审议。现将相关事项通知布告如下。
2、受天然人股东委托代办署理出席会议的代办署理人，须持委托人身份证（复印件）、代办署理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明进行登记。
本议案需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司对部属子公司额度估计的通知布告》。
2025年度审计费用为170万元（含税），此中：财政演讲审计费用105万元（含税），内控审计费用65万元（含税），较上一期审计费用未发生变化。
2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。
本为拟授权事项，相关和谈尚未签订，和谈的次要内容将由公司及相关子公司取合做机构配合协商确定，最终现实总额将不跨越本次授予的额度。
经审议，同意续聘德皓国际会计师事务所（特殊通俗合股）担任公司 2025年度审计机构，担任公司2025年度财政审计及内部节制审计等工做。详见同日公司正在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的通知布告》。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
2024年度收入总额为43，506。21万元（含归并数，经审计，下同），审计营业收入为29，244。86万元，证券营业收入为22，572。37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，次要行业：制制业，消息传输、软件和消息办事业，水利、和公共设备办理业，批发和零售业。本公司同业业上市公司审计客户家数为86家。
本为拟授权事项，相关和谈尚未签订，和谈的次要内容将由公司及相关子公司取合做机构配合协商确定，最终现实总额将不跨越本次授予的额度。
上市公司及其控股子公司对外供给的总额，请投资者充实关心风险。
委托权限为：出席本次会议，按照下列对本次会议审议议案行使表决权，并签订取本次会议相关的法令文件。本人（本单元）对审议事项未做具体的，代办署理人有权按照本人的看法表决。
提请股东会授权办理层正在上述额度区间内进行授信合做并签订相关和谈，不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔构成董事会决议或股东会决议。授权刻日自2025年第四次姑且股东会审议通过本议案之日起十二个月内。
3、法人股东由代表人出席会议的，需持本人身份证、停业执照（复印件）、代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由代表人委托的代办署理人出席会议的，需持停业执照（复印件）、代表人身份证明书、代办署理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明进行登记。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
运营范畴：合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量打针剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、化学药品原料药制制；中药材的种植、研究；中药饮片、药品、保健品的研发、发卖；医疗器械的研究、开辟；医疗项目投资；进出口商业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
本人（本单元） 做为通化金马药业集团股份无限公司的股东，兹委托 先生/密斯（身份证号码： ），代表本人（本单元）出席通化金马药业集团股份无限公司2025年第四次姑且股东会。
3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。
（1）提案2和提案3由股东会以出格决议通过，即由出席股东会的股东（或股东代办署理人）所持表决权的2/3以上通过。
（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2025年11月28日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9！15至15！00的肆意时间。
